Anchetă de presă. O companie fintech a oligarhului moldovean Ilan Șor, susținută de Kremlin, a transferat aproape șapte miliarde de dolari prin sistemul bancar internațional, prin falsificarea de documente și alte metode de spălare de bani.

 Financial Times a identificat mii de plăți primite de Standard Chartere, Citigroup și alte grupuri bancare internaționale, în urma unei uriașe scurgere de informații de la compania fintech A7 a oligarhului fugar moldovean Ilan Șor. A7 a fost înființată cu…  

Preluare: Biziday Read More